Surveillez ce qui suit :
- Activité liée à des transactions frauduleuses qui avaient déjà été signalées
- Activité non conforme selon votre expérience commerciale habituelle
- Achats multiples dans une courte période, souvent pour des montants plus importants que d’habitude
- Plusieurs livraisons à un seul endroit qui semble inhabituel
- Nombreux achats effectués au moyen du même ordinateur et de la même adresse IP (ou la même plage IP), mais avec des renseignements de clients différents
- Demandes d’expédition de biens au bureau de poste Adresses de case postale (vous pouvez limiter les livraisons à des adresses de domicile plutôt que de permettre les cases postales)