Comment fonctionne l’escroquerie de ces entreprises de transferts de fonds?

Habituellement, « l’employeur » se fait passer pour une entreprise légitime établie à l’étranger qui cherche un représentant au Canada sur des sites Web de recrutement. Le travail consiste à accepter les paiements de clients canadiens et de transférer les sommes à l’étranger. Comme exigence essentielle pour le poste, l’employeur veut que l’employé ait accès à un compte bancaire en ligne et puisse recevoir des fonds par Virement Interac.

Une fois que l’employé a reçu les fonds, on lui demande de les transférer au moyen d’un service de virement télégraphique. L’employé, à titre d’agent de transfert, reçoit comme paiement un pourcentage des fonds. Il s’agit souvent d’une couverture pour des activités illégales.